某鐵路工程施工項(xiàng)目部責(zé)任成本管理的成本分析會(huì)例會(huì)紀(jì)要范本

項(xiàng)目部成本分析例會(huì)紀(jì)要

時(shí) 間：xx年四月五日晚上七點(diǎn)整

地 點(diǎn)：xx鐵路項(xiàng)目部一樓會(huì)議室

參加人員：xx

會(huì)議議題：項(xiàng)目部開工至3月責(zé)任成本管理工作小結(jié)與分析

主 持 人：xx

20xx年四月五日晚上在項(xiàng)目部一樓會(huì)議室召開了項(xiàng)目部開工（開工令20xx年12月28日）至今的第一次成本管理工作小結(jié)與分析會(huì)，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、各成本中心負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加了會(huì)議。會(huì)議緊緊圍繞20xx年3月底項(xiàng)目部對(duì)相關(guān)責(zé)任中心和責(zé)任人二次分解的責(zé)任目標(biāo)落實(shí)情況及前期成本工作執(zhí)行過程中遇到的問題作了詳細(xì)的闡述和說明。

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會(huì)議內(nèi)容如下：

一、由各責(zé)任中心對(duì)自己中心的工作進(jìn)行簡(jiǎn)單的介紹并進(jìn)行數(shù)據(jù)性的論證。

1、項(xiàng)目部總工程師對(duì)前期的施工方案的優(yōu)化工作、圖紙到位情況和變更方案的跟蹤工作進(jìn)行了匯報(bào)，并對(duì)安全、質(zhì)量、工期進(jìn)行了成本分析。具體內(nèi)容如下：

1）玉峰山隧道進(jìn)口：

地方協(xié)調(diào)方面：玉峰山出口棄喳場(chǎng)選了兩次，設(shè)計(jì)院和地方政府、水保、環(huán)保都同意，就是村民不同意，造成玉峰山出口便道至今都沒辦法施工，多次協(xié)商未果。

2）唐家沱聯(lián)絡(luò)線：

唐家沱聯(lián)絡(luò)線紅線征地圖未到，不能勘界。

3）圖紙問題：

圖紙問題：路基施工斷面圖只到了一少部分，大部分沒到，現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)調(diào)查不能進(jìn)行，棄土場(chǎng)無法確定。橋隧工點(diǎn)圖還有部分未到位，且無細(xì)部圖紙，無法進(jìn)行混凝土配合比的試驗(yàn)。

2、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)科長對(duì)前期的成本工作作了總結(jié)，對(duì)各中心的責(zé)任預(yù)算完成情況進(jìn)行了分析，最后對(duì)截止日的總體效益進(jìn)行了通報(bào)。具體分析內(nèi)容如下：

3、項(xiàng)目部技術(shù)科長對(duì)本部工程數(shù)量的完成情況和相關(guān)責(zé)任人轄區(qū)內(nèi)構(gòu)造物節(jié)超情況作了簡(jiǎn)要分析:

1）巨龍雙線特大橋基坑開挖由于部分采用機(jī)械開挖，計(jì)價(jià)已按機(jī)械臺(tái)班計(jì)列。

2）燕窩隧道出口本月現(xiàn)場(chǎng)施工嚴(yán)格設(shè)計(jì)施工，計(jì)量不得超過設(shè)計(jì)，無節(jié)超情況。

4、項(xiàng)目部計(jì)劃科長對(duì)本部外包成本作簡(jiǎn)要分析。具體分析內(nèi)容如下：1）實(shí)際發(fā)生勞務(wù)費(fèi)用：

從業(yè)主下達(dá)開工令至考核日（3月31日），共計(jì)計(jì)價(jià)金額為823599元，其中，1）用于紅線內(nèi)工程的勞務(wù)費(fèi)用為17306元。2）項(xiàng)目部前期駐地建設(shè)（包括施工便道、臨時(shí)住房（項(xiàng)目部、隧道各施工隊(duì)、拌合站）、拌合站前期費(fèi)用、臨時(shí)防護(hù)等合計(jì)金額為806293元。

2)節(jié)超情況分析及存在問題：

(1)紅線內(nèi)工程根據(jù)項(xiàng)目部二次分解項(xiàng)目，紅線內(nèi)工程工程數(shù)量未超預(yù)算總額，且勞務(wù)單價(jià)均嚴(yán)格按照責(zé)任預(yù)算單價(jià)進(jìn)行計(jì)量，本期巨龍?zhí)卮髽騽趧?wù)成本考核節(jié)余6884元，燕窩隧道收支平衡，當(dāng)期不對(duì)相關(guān)責(zé)任和責(zé)任中心進(jìn)行考核。(2)前期駐地建設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目長中心實(shí)際發(fā)生金額為806293元，但由于還有不可預(yù)見因素存在，此項(xiàng)費(fèi)用可能隨工程進(jìn)度的進(jìn)展，可能會(huì)出現(xiàn)超支情況；由于公司暫未進(jìn)行測(cè)算，本次無法進(jìn)行考核。(3)臨時(shí)用工、臨時(shí)機(jī)械臺(tái)班的使用前期施工中未能嚴(yán)格的按照了項(xiàng)目部制定的管理辦法執(zhí)行，出現(xiàn)一定程度上的亂簽，亂認(rèn)的現(xiàn)象。無形之中已給項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營形成一種帳外虧損。

5、項(xiàng)目部物資科長對(duì)本部的材料成本（主要材料、周轉(zhuǎn)性材料）的使用和節(jié)超情況作了簡(jiǎn)要的分析:

一、鋼材：

本年鋼材節(jié)約資金為：18542.12元，由于xx鐵路的主材由局指統(tǒng)一供應(yīng)，我們所節(jié)約的價(jià)差利潤是鋼材、型鋼部分。

二、水泥

本年度水泥創(chuàng)造價(jià)差為：-2885.44元。水泥同鋼材一樣屬甲供料，由于甲供料價(jià)格相對(duì)較高，為了降低成本、經(jīng)企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，我們?cè)谒淼朗┕r(shí)，在初噴混凝土方面采用了部分地方水泥，價(jià)格相對(duì)較低，為企業(yè)節(jié)約了部分材料采購成本。